AFM publiceert update Wwft/Sw-leidraad

De AFM heeft op 5 juni 2024 een nieuwe versie gepubliceerd van de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Sanctiewet 1977. De leidraad is geactualiseerd vanwege onder andere diverse onderzoeksbevindingen en de toegenomen aandacht voor sanctiewetgeving. Zo wordt in de geactualiseerde leidraad nader ingegaan op redelijke maatregelen om Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) te identificeren en verifiëren, inclusief de vastlegging hiervan. De geactualiseerde leidraad licht ook de risicogebaseerde aanpak voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering uitgebreider toe, onder andere bij het maken van risicobeoordelingen en het vastleggen van de aanpak in beleid.

Bron: AFM, 5 juni 2024.