DNB & AFM Sanctiealert -Stand van zaken augustus 2024

De DNB en de AFM hebben een update gegeven over Europese en nationale sancties voor de periode van 1 augustus 2024 tot en met 31 augustus 2024. Gedurende deze periode zijn er wijzigingen doorgevoerd in de sanctieregimes met betrekking tot ISIS (Da’esh) en Al Qaida, de Democratische Republiek Congo, Jemen, Oekraïne en de Sanctieregeling terrorisme 2007-II.

Belangrijke wijzigingen zijn onder andere:

  • 29 augustus: Wijzigingen in sancties tegen personen en entiteiten verbonden met ISIS (Da’esh) en Al Qaida.
  • 23 augustus: Rectificatie van sancties tegen personen die het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo schenden.
  • 14 augustus: Wijzigingen in sancties met betrekking tot de situatie in Jemen.
  • 26 juli: Wijzigingen in sancties met betrekking tot Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne.
  • 24 juni: Rectificatie van sancties met betrekking tot acties die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen.
  • 13 augustus: Intrekking van besluiten betreffende personen onder de Sanctieregeling terrorisme 2007-II.

Instellingen moeten controleren of deze verordeningen van toepassing zijn op hun klanten, deelnemers of beleggingen. Indien van toepassing, moeten zij de tegoeden bevriezen en voorkomen dat deze direct of indirect beschikbaar worden gesteld. Hits moeten direct gemeld worden aan DNB of AFM, en in sommige gevallen ook aan FIU-Nederland of als incident bij DNB of AFM.

Bron: DNB, 2 september 2024.