DNB geeft toelichting op hoofdstuk Sanctieregelgeving uit Leidraad Wwft en Sw

Naar aanleiding van een signaal van het Verbond van Verzekeraar over mogelijke verwarring ten aanzien van een tekstgedeelte in het hoofdstuk Sanctieregelgeving uit de leidraad Wwft en Sw, heeft DNB een toelichting gegeven hoe het betreffende tekstgedeelte gelezen moet worden. Het gaat om de misvatting dat voor de vaststelling van eigendom in de zin van de Europese sanctieverordeningen altijd aandelenpercentages van 25% of meer moeten worden bekeken.

Sanctieverboden en -geboden zijn van toepassing op een entiteit die eigendom is van een gesanctioneerde of meerdere gesanctioneerden. Dit geldt ook als een gesanctioneerde geen eigenaar is, maar wel doorslaggevende zeggenschap kan uitoefenen. Waar het percentage aandelen doorslaggevend is bij het vaststellen van eigendom, geldt dit niet bij het beoordelen van zeggenschap. In de Leidraad Wwft en Sw wordt aangedragen dat het toetsen op een percentage van 25% of meer nuttig kan zijn, maar geen verplichting is. Het toetsen op een percentage van 25% is een advies, maar instellingen kunnen ook op andere wijze aan de wettelijke normen voldoen.

Bron: DNB, 16 juli 2024.