DNB sanctie-alert – Stand van zaken

DNB en de AFM hebben een update gegeven over Europese en nationale sancties voor de periode van 1 tot 30 november 2024. Gedurende deze periode zijn er wijzigingen doorgevoerd in de sanctieregimes voor terrorisme, Iran, Syrië en Turkije.

Instellingen onder toezicht van DNB moeten controleren of deze sanctieregimes van toepassing zijn op hun klanten, deelnemers of beleggingen. Indien van toepassing, moeten zij de tegoeden bevriezen en voorkomen dat deze direct of indirect beschikbaar worden gesteld. Eventuele ‘hits’ moeten direct gemeld worden aan DNB en kunnen ook als ongebruikelijke transacties of incidenten gemeld worden bij FIU-Nederland en de AFM.

Bron: DNB, 2 december 2024