DNB en AFM delen stand van zaken inzake Europese en nationale sancties

DNB en AFM hebben een nieuwsbericht gepubliceerd over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties in de periode 1 april tot en met 30 april 2024. In deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake:

• Democratische Republiek Congo
• Republiek Moldavië
• Myanmar/Birma
• Mali
• Ernstige schendingen van de mensenrechten
• Oekraïne
• Iran

Instellingen onder toezicht van DNB en/of AFM moeten controleren of de verordening van toepassing is en als dat zo is, dienen de geboden en verboden in de verordening direct te worden toegepast. Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet dit direct worden gemeld aan DNB of AFM. In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft. Indien dat het geval is, moet de transactie ook worden gemeld bij de FIU-Nederland. Voor de specifieke wijzigingen en contactinformatie over hoe een ‘hit’ te melden, kunt u hier meer lezen.

Bron: DNB, 1 mei 2024.